9调查

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将徐家斌带到局里去调查,林峰并没有什么太大的把握能从对方口里问出自己需要的东西。毕竟作为警察,他们对专业的金融方面的知识了解的并不多。所以,在将一脸惊恐的徐家宾塞进审讯室之后,他就马不停蹄的拨通了一个电话号码。联峰联络的是中国人民银行鲁北分行国际信托部的业务主任唐新平。林峰因为一次涉外金融案件与对方相识,而对方熟练的业务水平和渊博的金融知识给他留下了深刻的印象。唐新田接到林峰的电话,很痛快的答应了他的要求,并在下班后第一时间赶到了公安局。在门口迎到唐新田的同时,林峰就将手中的合同交给对方。他迫切想知道唐新田对这份合同的看法。接过合同,唐新田看得很认真,短短的几页合同,他用了将近一个小时才看完。在看完之后,他缓缓放下合同,看着林峰正色的说道。单从合同的条款来说,这份合同没有任何瑕疵。但我觉得真正的内容并不在合同上,而是合同后面附着的这份收据。唐新田说着,指了指附在合同后面的收据。在这上面,按照标准,这位毕阿姨共投入了大概35000元钱。而在这份收据上,共有两个日期,时间间隔是三个月。第一个日期是交款的日期,也就是对应合同上的抵押金交纳的日期,而第二个日期就是还款的日期,也就是他们所谓三个月后的付款日期。唐新田说完,看向林峰。这份合同的签署日期大约是在一年前,而收据上的交款时间是在半年前,这意味着在这段时间里,他们已经至少进行了两次利息兑付。单从这一点来说,我们很难确定他们是非法集资。林峰皱着眉头说道。林峰很清楚非法集资的立案标准有几个硬性指标。未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉。一发行数额在50万元以上的。二虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使30人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券。三不能及时清偿或者清退的。四其他后果严重或者有其他严重情节的情形。但是,单从现有的条件看,纪元公司并不能满足这些条件。如果真以这份合同作为依据的话,充其量也只是经济纠纷。是的,现在看来,单单的一份合同很难确定它是非法集资。除非你有证据证明聚源公司签署了大量的这种合同,否则你很难确定它是非法集资。而且你刚才也说过,这份合同是归为他下属的第一分公司签署的,如果单单以这份合同作为证据,对方完全可以否认。并且最多承认只是一种不恰当的金融违规行为。唐新田点头说道。唐心甜的话提醒了林峰,他连忙转头看向同事小陈。这是我的同事陈景军。对了,小陈,你还记得咱们去的时候有人在那抗议

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